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　　室的前端设计工作，三年累计投入研发技改资金1.6亿元，占销售投入的10%以

　　上，打造了行业一流的创新与研发平台，为提升公司核心竞争力提供了重要保障。

　　对房地产调控政策影响，在股东大会的大力支持下，基本完成了房地产剥离任务，

　　取、扎实经营，克服宏观经济的不利因素影响，累计完成销售收入18.02亿元，

　　为中国和世界经济的稳定发展注入了信心和生机。2012年公司董事会正确决策，

　　2012年是为行业制定口蹄疫疫苗抗原含量、杂蛋白含量和抗原杂蛋白检测三项

　　利通过GMP和高新技术企业复验，完成了四条生产线的扩建；“新城疫等新型疫

　　府和内蒙古自治区政府成果转化扶持资金各1000万元。金宇保灵公司、扬州优

　　2012年集团生物制药实现了销售收入4.34亿元，较去年增长10.24%，实现

　　体系和流程再造，提升了行业标准，推动了产业转型升级。2012年，集团顺利

　　再完成 4×5000L 的扩产任务和新生产线的前期任务。扬州优邦公司新建成的四

　　产工艺的升级改造任务，完成布氏杆菌疫苗 P3 级生产线的改造。加快进行“新

　　根据集团 2013 年第一次临时股东大会表决通过的房地产剥离决议，该项工

　　作目前已进入实施阶段。2013 年，公司将按照股权转让合同约定逐步收回转让

　　意必远”，2013 年，让我们胸怀理想，扬帆远航，凝心聚力，攻坚克难，谱写金

　　2012 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《金宇集团监事会工作

　　条例》和国家相关法律、法规的规定，从维护公司利益和全体股东合法权益出发，

　　认真履行监督职责。通过列席 2012 年历次董事会会议及股东大会，及时了解公

　　履职情况等进行了监督，维护了公司、全体股东的利益。现将 2012 年的主要工

　　1、于2012 年4 月10 日召开第七届监事会第七次会议,审议并通过了《公司

　　2011 年度监事会工作报告》、《公司2011 年年度报告正文及摘要》、《关于公司为

　　2、于2012 年4 月22 日召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《公司

　　3、于2012 年8 月22 日召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《公司

　　4、于2012 年10 月24 日召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《公司

　　5、于2012 年12 月28 日召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关

　　监事会在年审会计师进场审计前，认真听取了财务总监对公司 2012 年度财

　　审阅公司的会计报表，我们对公司 2012 年度的经营情况有了全面的认识，对年

　　和《公司章程》的有关规定。监事会检查了上年度公司各项治理工作的完成情况，

　　监事会于2012 年12 月28 日召开的第七届第十一次会议审议通过了《关于

　　根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

　　《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》、

　　2012 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，其中包括现场会议 3 次，通讯

　　表决2 次。各次董事会前，独立董事均会提前认真阅读研究审议材料，为董事会

　　并提出合理的意见或建议，以保证董事会决策更具科学性。2012 年度各次董事

　　2、公司于2012 年12 月28 日召开第七届董事会第十四次会议，审议《关于

　　转让内蒙古金宇置地有限公司 100%股权》等议案，独立董事本着审慎负责的原

　　公司在该领域的市场地位，降低房地产因素对公司的制约，符合公司的发展战略。

　　监保持定期沟通，了解、掌握公司经营情况。在 2012 年度报告的编制过程中，

　　我们根据证监会《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》要求，恪尽

　　容和进展情况。2013 年2 月16 日，由公司董事会秘书安排独立董事到公司参加

　　审计计划、审计重点领域、审计风险、公司治理等内容与年审会计师进行了沟通。

　　2013 年3 月29 日，在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会成员及独立

　　的工作进行了审核和评价，切实履行了独立董事的责任和义务。2013 年4 月23

　　要求，诚信、独立、公正地履行职责。在新的一年里，我们将一如既往地的勤勉、

　　决策提供独立的参考意见，充分发挥独立董事的作用，维护中小股东的合法权益。

　　《内蒙古金宇集团股份有限公司 2012 年年度报告》全文登载于上海证券交

　　易所网站（.sse）；《内蒙古金宇集团股份有限公司 2012 年年度报告

　　报告期内，公司实现销售收入55,648 万元、净利润12,860 万元（其中归属

　　于母公司的利润13,043 万元），每股收益0.46 元。立信会计师事务所（特殊普

　　报告期末总资产188,284 万元（其中：流动资产140,661 万元，长期投资1,283

　　万元，投资性房地产4,865 万元，固定资产、在建工程及工程物资等33,737 万元，

　　无形资产及其他长期资产 7,737 万元），比年初 172,532 万元增加 15,752 万元，

　　报告期末负债总计 80,523 万元，（其中：银行借款 30,850 万元，其他负债

　　报告期末所有者权益为107,761 万元（其中少数股东权益为177 万元，为黄

　　山天安伟业置业公司少数股东占有的权益），其中：股本28,081 万元，资本公积

　　报告期，公司实现销售收入 55,648 万元（其中主营收入 54,639 万元），比

　　2011 年同期57,614 万元降低3.4%。其中生物制药行业实现主营收入43,363 万元，