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　　金 誉 股 份 NEEQ : 871621 安徽金誉材料股份有限公司 Anhui Jinyu Metal Materials Co.,Ltd. 年度报告 2021 公司年度大事记 2021 年 6 月，公司入选安徽省“十四五”首批先进制造业和现代服务 业融合发展试点企业。 根据《安徽省绿色工厂评价管理暂行 办法》（皖经信节能〔2019〕98 号），经企 业申报、各市经信主管部门推荐、专家审 核遴选以及公示等环节，认定公司为 2021 年安徽省绿色工厂。 目 录 公司年度大事记...... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4 第二节 公司概况 ...... 7 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9 第四节 重大事件 ...... 17 第五节 股份变动、融资和利润分配...... 22 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 27 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 30 第八节 财务会计报告 ...... 34 第九节 备查文件目录 ...... 156 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴志祥、主管会计工作负责人钱程及会计机构负责人（会计主管人员）钱程保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否 议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否 董事会是否审议通过年度报告 √是 □否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 √是 □否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 1、 未按要求披露的事项及原因 本公司申请豁免在 2021 年年度报告及财务报告信息中披露主要客户及主要供应商名单。 原因：本公司属于铝压延加工制造行业，行业竞争激烈，公司每年在产品转型升级方面投入大量的研发成本，研发成果需要有一定周期的市场认可和稳定发展，如果在公众平台披露客户、供应商名称，竞争对手可以从中获取产品和工艺方面的核心技术信息，进行相同或类似产品的开发和销售，进而造成公司技术、工艺泄密，失去市场竞争优势，影响公司稳步发展，损害公司及股东的利益。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 客户集中风险 报告期内，客户 1 的销售额占营业收入的 45.96%，未来客 户 1 仍将是公司的重要客户。如果客户 1 生产经营发生重大不 利变化或减少对公司采购规模,将直接影响到本公司生产经营, 给公司经营业绩造成不利影响。 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司资产负债率较高，如果出现 财务风险 银根紧缩等国家货币政策变化,以及经营环境剧变导致产品滞 销等其他事项,可能会对公司现金流产生重大影响。 公司设立以来非常重视技术积累和产品研发，如果公司不 技术升级风险 能紧跟行业发展趋势进行技术创新，根据客户需求及时调整产 品的研发、生产方向，新技术、新工艺、新产品的开发与应用 不能有效满足市场的需求，将会对公司经营业务产生不利影响。 随着市场竞争的加剧,行业内对生产技术人员的争夺日趋激 烈。为了有效保护生产技术,公司建立健全了相关管理制度并严 技术泄密及技术人员流失的风险 格执行,并在劳动合同中约定有关保密条款；此外,公司还通过申 请专利权等手段加以保护。尽管如此,若生产技术人员发生流失、 技术信息外泄,仍将对公司新产品开发和市场份额造成不利影 响。 公司产品主要原材料为铝等，其价格的波动与宏观经济周 期和市场供需情况密切相关。公司铝原料采购定价模式为本月 现货市场月平均价加一定的加工费用，主要产品空调铝箔销售 原材料价格波动的风险 定价模式为期货市场交易月平均价加一定的加工费用，在此定 价模式下，公司能规避部分原材料价格波动风险；由于公司需 要保持较大金额的原料库存以及购销时间差，如果原材料价格 出现大幅波动，会对公司生产经营业绩产生一定影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 释义 释义项目 释义 公司、本公司、金誉股份 指 安徽金誉材料股份有限公司 金誉有限、有限公司 指 安徽省安庆市金誉金属材料有限公司、安徽省铜陵市 金誉金属材料有限公司 铜陵金誉、子公司 指 铜陵金誉铝基新材料有限公司(曾用名:铜陵金誉金属 材料有限公司) 枞铜实业 指 铜陵市枞铜实业有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 安徽天禾律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程、章程 指 安徽金誉材料股份有限公司章程 三会 指 安徽金誉材料股份有限公司股东大会、董事会、监事 会 三会议事规则 指 安徽金誉材料股份有限公司《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、报告期内 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 安徽金誉材料股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Jinyu Metal Materials Co.,Ltd. - 证券简称 金誉股份 证券代码 871621 法定代表人 吴志祥 二、 联系方式 董事会秘书 王怡芳 联系地址 安徽省铜陵市枞阳县连城工业园区 电话 传真 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省铜陵市枞阳县连城工业园区 邮政编码 246700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、 企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间